导读:
帮别人洗钱600万判多久时间?根据我国法律,涉及洗钱罪可能面临不同年限的刑罚和罚金。此外,文章还将探讨洗钱罪的法律依据及普通人常见的洗钱方式。
一、
帮别人洗钱600万判多久
一般情况下,可能会处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、
洗钱罪的法律依据
洗钱罪的法律依据主要来源于我国的《中华人民共和国刑法》。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
三、
普通人洗钱常见方式
普通人洗钱的常见方式包括但不限于:
1.利用储蓄机构,将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
2.通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所,将非法收入混入合法收入之中。
3.用非法获取的现金购置不动产,以不动产订购业务为名,制造表面看来有合法收入来源的假象。
4.利用证券业务,将非法资金转换为高流动性的资产,同时通过不记名支票的手段隐匿姓名。
5.购买黄金、珠宝等,或利用艺术品、邮票等其他收藏品,将犯罪所得加以转换或掩盖。
6.利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱,以投资名义进入这些国家,然后再以公开方式提走资金。
7.在银行保密制度较严的国家开设账户,存入现金。
8.投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
9.利用对外贸易,以高昂的价格购买劣质产品或废品、废料等,将钱汇往境外的“卖主”,将非法资金转移出去。
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