导读:

高利转贷罪立案需满足转贷牟利目的和套取金融机构信贷资金行为。量刑依据违法所得数额,数额较大处三年以下有期徒刑或拘役,并处一倍至五倍罚金;数额巨大处三年以上七年以下有期徒刑。

一、

高利转贷罪立案标准及量刑数额

  高利转贷罪是指那些以牟取高额利润为目的,通过不正当手段套取金融机构信贷资金,进而以高额利息转贷给他人的行为。对于此类犯罪,其立案标准和量刑数额在《刑法》中有明确规定。

  1.关于高利转贷罪的立案标准,重点在于行为人是否以转贷牟利为目的,以及是否套取了金融机构的信贷资金,并进行了高利转贷。当这些条件都满足时,即构成高利转贷罪。

  2.关于量刑数额,根据《刑法》第175条的规定:

  (1)对于违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  (2)对于数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  (3)单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、

高利转贷罪的立案标准

  高利转贷罪的立案标准主要围绕行为人的主观目的和客观行为。

  1.主观上,行为人必须是以转贷牟利为目的;

  2.客观上,行为人必须实施了套取金融机构信贷资金的行为,并将这些资金以高额利息转贷给他人。

高利转贷罪立案标准及量刑数额  第1张

三、

高利转贷罪的量刑数额

  对于高利转贷罪的量刑数额,主要依据违法所得的数额大小来确定。根据《刑法》第175条的规定:

  1.违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  2.违法所得数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

  3.这里的“数额较大”和“数额巨大”的具体标准,需要根据实际情况进行判断。

  4.对于单位犯高利转贷罪的,除了对单位判处罚金外,还需要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。这些人员的处罚标准与个人犯罪相同,即处三年以下有期徒刑或者拘役。

  总的来说,高利转贷罪是一种严重的经济犯罪行为,对于其立案标准和量刑数额的明确规定,有助于维护金融秩序的稳定和公平竞争的市场环境。

  高利转贷罪如何取证?如有法律问题,欢迎在文庄律师网咨询,我们为你提供专业解答。