导读:
高利转贷罪立案标准并非简单“5万”,而是围绕违法所得数额和行政处罚累计效应判定。违法所得10万以上或两年内受两次行政处罚再犯者,均达立案标准。
一、
高利转贷罪立案标准是5万
关于高利转贷罪的立案标准,实际规定与“5万”这一数字并不完全吻合。根据《刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪的立案标准主要围绕违法所得数额来判定。
1.当以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法所得数额在十万元以上的,应予以立案追诉。
2.虽然违法所得数额未达到十万元,但如果在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,也达到立案追诉的标准。
需要注意的是,这里强调的是违法所得数额和行政处罚的累计效应,而非简单的“5万”这一数字。因此,在理解和应用高利转贷罪的立案标准时,应准确把握其构成要件和法律规定。
二、
高利转贷罪处罚规定
对于高利转贷罪的处罚,我国《刑法》第一百七十五条做出了明确规定。根据该条规定:
1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2.数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
3.对于单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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